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一间来自贵州省兴义市的“科技公司”，竟然在网上干起了“卖口罩”的生意，1000多公里外的化州市李女士信以为真，被骗走了26万多元。化州公安网警等部门闻警而动，抽丝剥茧，两度赴黔，转辗奔袭4000多公里，揪出借壳行骗的嫌疑人——贵州男子谭某馈。 3月18日，化州警方向社会通报了这宗特大网络诈骗刑事案件。
微信认识安徽男子求购口罩
今年2月初，化州市一名做代购生意的李女士，通过代购群的朋友介绍，认识一个开公司“卖口罩”，名叫“张W”的安徽省男子。 当了解到李女士想购买大量的一次性口罩时，“张W”表示，他们公司经营的口罩来自湖北、河南、浙江、广东等地的厂家，定价为2.5元/个，可以以公司名义或个人名义与李女士进行交易。同时，“张W”通过微信，将其身份证复印件和一个叫“兴义市XX网络科技有限公司”的营业执照、公司对公银行账户等资料，发给李女士。 其后，李女士上网查了“兴义市XX网络科技有限公司”的相关信息，发现公司的负责人正是“张W”。于是深信不疑，决定与对方合作。 2月10日至13日，李女士通过微信和支付宝转账，先后共转了11笔合计262000元给“张W”提供的账户，采购10万个口罩。 收到李女士的转账，“张W”并没能如期发货。李女士催急了，对方就发来两张《发货单》。听到李女士说要报警，对方表示“缺货，可以退钱”，但只是每次两千三千退回来敷衍。
循线锁定“贵州男”，两度赴黔擒骗子
转瞬到了3月初，李女士采购的10万个口罩没收过1个，转出的钱财也大部分没有讨回来，方醒悟到可能遭遇了骗子，遂向公安机关报案。 化州市公安局高度重视，指示疫情当前，对于这类涉疫违法犯罪活动，一定要重拳打击，严惩不贷，该局迅速组织刑警、网警和东山派出所等部门，召开案件研讨分析会议。根据事主提供的零碎信息，网监办案民警通过循线侦查，抽丝剥茧，发现隐藏在“张W”及其公司背后的贵州省兴义市男子谭某馈，有重大作案嫌疑。 3月10日中午1时许，抓捕组民警驱车贵州省兴义市。11日凌晨3时许，抓捕民警在当地警方的配合下，侦查发现谭某馈已离开贵州，乘飞机到了深圳市。 12日，抓捕组在前往深圳到了广西贵平市的途中，又收到谭某馈坐飞机返回贵州的信息。他们来不及歇一歇，立即调转车头，再次赶赴兴义市。同时，将相关信息通报兴义市警方，请求对谭某馈进行抓捕。 “谭某馈已落网！”12日傍晚6时许，兴义市公安局给正在赶路的抓捕组传来了好消息。 13日深夜10时许，抓捕组一路马不停蹄，转辗三省，奔忙了4000多公里，终于顺利将嫌疑人谭某馈押解回化州市接受审讯。
借朋友公司名“卖口罩”，全国多人受骗
面对民警的审讯，谭某馈（男，23岁，贵州省兴仁县人）一开始百般狡辩，称其没有开过什么公司，更没有卖过口罩。那个骗钱的“张W”和公司，他不是很清楚。 当办案民警把谭某馈收受事主转账的相关证据材料，一一摆出来，他才如泄气的皮球般，供述其行骗经过。 据交代，2015年，他通过玩游戏结识了一名叫张W的安徽朋友，随后一起打工，一起开公司，在贵州兴义市注册成立了“兴义市XX网络科技有限公司”，经营业务为开发网站APP，该公司的法人代表为张W。公司成立以来，没有什么业务盈利，进入2019年后，张W也无暇过问，公司已是名存实亡。 今年2月初，谭某馈发现，一名来自化州市的李女士通过微信推荐的方式加其微信，称呼他为“张W老板”，问他“是否有口罩卖？”。 谭某馈觉得“发财”的机会来了。经过深思熟虑后，他自称系“张W”，并回复李女士，向其承诺自己公司有一次性口罩，可以供货。 为将谎言坐实，谭某馈把公司的营业执照、以及当时注册公司时留下来张W的身份证复印件等信息资料，一一发给李女士甄别。 取得李女士信任后，不久，谭某馈便先后收到了李女士转账的262000元。 由于自己没有口罩等货物，谭某馈开始采取“拖”字诀，听到事主说要报警就赶紧退一点钱。他自认为冒用着张W的身份，骗人的只是张W，自己躲在背后，肯定可以瞒天过海。 据办案民警介绍，通过侦查扩线，发现谭某馈利用“科技公司卖口罩”这一招，不仅骗取了李女士20多万元，还骗了广东汕尾市和天津市等地的多名事主，涉案金额均在10多万元以上。 目前，涉嫌诈骗犯罪的谭某馈已被刑拘。案件正在进一步审理中。
来源：茂名网 | 
发表于 2020-3-25 14:23
